|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мертві душі "звернулися" за податковим кредитом.
26.09.2014 17:03
| просмотров: 7713
Мертві душі "звернулися" за податковим кредитом. Їх встановили ревізори ГУ Міндоходів у Запорізькій області в ході перевірки
Передісторія, з якою зіткнулися перевіряючі, була інтерпретована з гоголівського сюжету про мертвих душ, де головний герой скуповував ці душі аби видати за живих і таким чином збагатитися.
…До однієї з податкових інспекцій м. Запоріжжя у серпні поточного року було подано податкову декларацію з податку на додану вартість від підприємства, яке впродовж останніх років не займалося господарською діяльністю, не проводило операції, а звітність здавало з нулями. Міндоходівців зацікавив той факт, що посадові особи підприємства декларацію з ПДВ за липень 2014 року спочатку здали з нульовими показниками, а вже 19 серпня подали уточнену декларацію за липень, де вказали обсяги постачання на суму понад 106,5 млн. грн. та податковий кредит з ПДВ у розмірі майже 21 млн. грн. Цю суму з бюджету держава мала відшкодувати підприємству.
"Копнули", як кажуть глибше, зробили запити, зустрічні перевірки, які й пролили світло на так звану "діяльність". Було встановлено, що підприємство "З", яке засновано ще у 2001 році і мало займатися будівництвом, впродовж 8-10 років не займалося бізнесом. А у липні поточного року, зі слів одного із засновників товариства, підприємство продали за 100 гривень невідомим особам, які представилися довіреними особами покупця.
Із самим же новим власником попередники ніколи не зустрічалися і не розмовляли. Втім, в цьому немає нічого дивного, адже згідно з довідкою 39-річний власник ТОВ "З"… помер ще у січні цього року. Через 7 місяців після його смерті на його ім'я перереєстровується фірма і прокручується операція, в ланцюгу якої фіктивні фірми, так звана "податкова яма", яку й встановили співробітники ГУ Міндоходів у Запорізькій області
- Мета такого кримінального ланцюга цілком відома: придбати фірму, зареєструвати на підставних або вже померлих осіб, провести кілька операцій, отримати гроші з бюджету і "залягти на дно". Втім, ця податкова афера зазнала краху ще в самому зародку, і погріти руки на 21 мільйоні гривень з державної казни шахраям не вдалося, - коментує цей факт в. о. начальника Головного управління Міндоходів у Запорізькій області Олексій Кавилін.
Головне управління Міндоходів у Запорізькій області |
|