|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
У Запоріжжі викрили "конвертаційний центр" з оборудками на 20 млн. грн.
17.07.2014 07:03
| просмотров: 6527
У Запоріжжі викрили "конвертаційний центр" з оборудками на 20 млн. грн. Слідчим управлінням фінансових розслідувань спільно з оперативним управлінням ГУ Міндоходів у Запорізькій області ліквідовано "конвертаційний центр", який надавав послуги 113 підприємствам реального сектора економіки. У "конвертаційному центрі " на замовлення підприємств формували незаконний податковий кредит задля того аби зменшити податкові зобов'язання і збільшити бюджетне відшкодування податку на додану вартість. За час існування цього кримінального центру підприємства провели віртуальних операцій на 20 млн. грн. та переводили безготівкові кошти у готівку.
З метою прикриття незаконної діяльності, учасники «конвертаційного центру» зареєстрували 9 суб’єктів господарської діяльності (юридичних осіб), які нібито постачали продукцію (надавали послуги) підприємствам реального сектора економіки. Насправді ні послуг, ні товарів ніхто не надавав і не поставляв. Через фіктивні фірми йшло лише паперове оформлення так званих "операцій", з рахунків знімалися кошти і за певний відсоток їх переводили у готівку.
За вказаними фактами внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове слідство.
- Протягом січня-червня 2014 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Запорізькій області розпочато 171 кримінальне провадження, з яких 36 проваджень за ч.3 ст.212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), 158 кримінальних проваджень закінчено, - коментує підсумки роботи за перше півріччя в.о. заступника начальника-начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Запорізькій області Ярослав Яворський. - Із закінчених кримінальних проваджень до суду направлено 25 з обвинувальним актом та 8 клопотань про звільнення осіб від кримінальної відповідальності.
У закінчених кримінальних провадженнях відшкодовано збитків на суму понад 9 млн. грн., накладено арешт на майно на суму 1,8 млн. гривень.
Головне управління Міндоходів у Запорізькій області |
|