Запорізькі оперативники викрили "конвертаційний центр", який встиг "прокрутити" понад 110 млн. грн.

У червні поточного року співробітники оперативного управління ГУ Міндоходів у Запорізькій області припинили діяльність "конвертаційного центру", який надавав послуги підприємствам реального сектора економіки з формування незаконного податкового кредиту і переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

З метою прикриття незаконної діяльності учасники "конвертаційного центру" створили ряд транзитно-конвертаційних суб'єктів господарювання.

Механізм незаконної конвертації грошових коштів полягав в тому, що отримані гроші від суб'єктів господарювання реального сектора економіки перераховувалися на підконтрольні підприємства, з рахунків яких у подальшому знімалися.

За такі операції організатори отримували винагороду від 7% до 9% від перерахованої суми.

Користувачами послуг "конвертаційного центру" були підприємства Запорізької, Дніпропетровської і Київської областей. Впродовж 2013-2014 років було проконвертовано більше 110 млн. грн., а ймовірні втрати бюджету склали понад 22 млн. грн.

Під час перевірки вилучені бухгалтерські документи і чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність, 5 чекових книжок, 10 дисків з ключами звітності до органів Міндоходів, 3 електронні флеш-ключі до системи "клієнт-банк", чисті бланки з печатками різних підприємств.

За фактом створення фіктивних суб'єктів господарювання, які використовувалися організаторами "конвертаційних центрів", розпочато кримінальне провадження за ст.205 Кримінального кодексу України.

Всього за перше півріччя поточного року ліквідована діяльність 2 "конвертаційних центрів", загальний обіг проконвертованих грошових коштів склав 135 млн. гривень.

Головне управління Міндоходів  у Запорізькій області